数字货币比特币的用户可以选择匿名或在发送交易时透露其身份。如何识别比特币交易中的各方为了使用比特币进行交易，发送者和接收者都不需要识别或提供任何其他个人信息。但是，大多数交易实际上包含一些线索，可以帮助确定交易涉及的各方。线索包括比特币交易金额，时间戳和IP地址。另外，交易中使用的比特币可能被“感染”。或与用户已知的比特币地址相关联。为了识别特定的比特币用户，这些线索将与来自Internet服务提供商（ISP），比特币交易所，比特币网络钱包，比特币用户设备上的间谍软件以及比特币用户本身的其他信息结合在一起。在比特币交易中保持匿名性比特币用户可以利用一些有效的比特币保密措施来在交易期间保持完全的匿名性。这些措施将阻止其他个人或团体获得其他可以揭示其身份的信息。建议的措施是使用某些比特币服务，以确保比特币用户在交易期间和交易之后保持匿名，使用虚拟专用网络（即VPN（免费或付费）），并为每笔交易使用新地址。其他技巧包括在设备和应用程序上设置强大的安全性和隐私设置，使用具有良好隐私功能的操作系统（例如Linux），以及将其更新为最新的防病毒软件，以有效防止某些间谍软件的入侵并避免恶意软件取代目标钱包地址。寻找匿名的线索并不意味着一个人可以随意摆脱一些重大罪行。实际上，“福布斯”（Forbes）进行的一项实验是事实证明，数起与比特币有关的犯罪的发起者最终将被逮捕。这证明，尽管比特币可以使您的资金快速分散地转移，但它可能无法充分掩盖非法活动。